FIOD houdt negen verdachten aan in onderzoek naar grootschalig witwassen
AlgemeenLansingerland - De FIOD heeft op 12 oktober drie vrouwen en zes mannen uit Barendrecht, Den Haag en de gemeente Lansingerland aangehouden. Zij worden verdacht van witwassen van uit misdrijf afkomstig geld en deelname aan een criminele organisatie.
Ook zijn daarnaast elf woningen en vijf bedrijfspanden doorzocht. Daarbij is beslag gelegd op negentien panden, fysieke en digitale administratie en andere gegevensdragers. De verdenking is dat de organisatie het witwassen van criminele gelden voor derden heeft gefaciliteerd. De gelden zouden onder meer zijn witgewassen via vastgoedtransacties waarbij gebruik werd gemaakt van dubieuze financieringsconstructies. Ook zouden gelden via verschillende ondernemingen zijn rondgepompt om de werkelijke herkomst te verhullen.
Het onderzoek kwam voort uit een rapportage van FIU-Nederland. Deze bevatte tientallen meldingen van ongebruikelijke transacties die konden worden gekoppeld aan de organisatie. Analyse van de geldstromen leverde aanwijzingen op dat een deel van deze transacties verband hield met criminele activiteiten van derden. Drie verdachten zijn op 15 oktober voorgeleid aan de rechter-commissaris en zijn voor 14 dagen in bewaring gesteld. De anderen zijn in vrijheid gesteld, maar blijven verdachten in het onderzoek. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket en wordt voortgezet.
